一、 董事會成員之接班規劃

本公司董事選任方式係採侯選人提名制度，並依據「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」辦理，目前董事11名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或公司經營所需之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及各單位業務，深化其產業經驗。現任總經理黃朝興先生於87年加入全新光電經營團隊，歷任資深工程師、副理、處長、副總經理、事業部總經理及總經理等職務，於97年進入董事會；現任董事長陳建良先生，於106年加入全新光電經營團隊，擔任董事長特助，於100年進入董事會，於109年接任董事長職務。

本公司將綜合考量下列事項後提名董事候選人之建議人選：

1.  董事候選人是否具備公司經營所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景。

2.  獨立董事候選人之資歷、專業、獨立性、誠信及兼任家數情形暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法暨臺灣證券交易所規定之條件。

3.  董事候選人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。

二、 重要管理階層之接班規劃

本公司各管理層級皆設有職務代理人，處級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，為培育重要管理階層及其職務代理人，除專業能力、公司治理相關課程外，應定期參與重要會議，以瞭解公司經營運作情形。

本公司接班人選除了必需具備優異的專業及管理能力外，同時考量其價值觀念、人格特質及發展潛能是否與公司相符，且公司透過既有的績效考核制度，每半年定期評估及審核，其考核結果作為接班之參考依據。

本公司重要管理階層接班人選規劃：

1.  接班人選對象：著重於重要管理階層職務代理人之培養，發掘高度潛力之員工。

2.  員工教育訓練：每年安排高階主管訓練與策略共識營，提供持續精進及發展機會，針對公司未來發展方向規畫主題課程共同研討，以建立其策略思維與領導管理、進行人才發展與領導傳承，以因應未來重要管理階層接班需求。

3.  職務代理制度：依據內控辦法「職務授權及代理制度」執行，讓重要管理階層之職務代理接班人，以學習培養增強業務決策判斷力、管理能力及解決問題的能力。

4.  高階主管會議：參與高階主管會議，跨部門實務交流，藉此強化判斷力、策略力，以及提升管理整合能力。

本公司重要管理階層接班運作：

1.  辦理中高階主管(含董事長、總經理)教育訓練，一年進行兩次培訓，課程主題以跨世代溝通、組織變革與持續更新、績效管理與人才管理、人才發展與領導傳承等。

2.  每三個月一梯次，進行中高階主管之領導管理培訓，透過外部的產業知識、科技新知與標竿企業典範分享，了解最新管理思維與時代脈動，另一方面，藉由內部中高階主管多年的領導經驗，分享公司組織文化與經營管理的領導實務。