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內部稽核
內部稽核組織
 
本公司稽核室為一隸屬於董事會之獨立單位，除定期於董事會報告外，亦於每季向審計委員會報告內部稽核執行情形。
 
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人員招募甄選與任用作業管理辦法」、「員工績效考核作業辦法」、「薪資管理辦法」等相關規定辦理，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定；內部稽核主管之任免，須經審計委員會同意，並提董事會決議。
 
 
內部稽核職掌
 
稽核室之職責主要係依據董事會通過的稽核計畫執行，另視需要執行專案稽核，據以評估公司之內部控制制度作業情形，以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度與其對各項營運活動之影響，以確保公司內部控制制度得以持續有效實施。
 
 
獨立董事與內部稽核主管之溝通政策
 
內部稽核主管與獨立董事透過審計委員會溝通，內部稽核主管至少每季就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告並將通過事項載明於會議記錄及每月將稽核報告呈獨立董事核閱，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
 
 

日期

溝通事項

獨立董事建議及結果

111/03/10

110年Q4稽核業務執行報告

110年度內部控制制度聲明書

獨立董事針對重要稽核事項進行瞭解詢問並建議執行方式。

111/04/28

111年Q1稽核業務執行報告

111/07/28

111年Q2稽核業務執行報告

111/10/27

111年Q3稽核業務執行報告

訂112年度稽核計畫

112/03/16

111年Q4稽核業務執行報告

111年度內部控制制度聲明書

112/04/27

112年Q1稽核業務執行報告

112/07/27

112年Q2稽核業務執行報告

112/10/26

112年Q3稽核業務執行報告

訂113年度稽核計畫
 
 
 

 

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